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5月3日,收网行动时机成熟。东莞市公安局经侦支队协调南城、虎门、塘厦等20个分局,组织近600警力开展收网行动,分别在各镇街捣毁地下钱庄窝点38个,破案30起,抓获涉案人员80名,在18家商业银行冻结账户936个、折合人民币(6.8265, -0.0026, -0.04%)9994.3万元。现场扣押现金人民币168.5万、美金8.6万和港币58.7万元。缴获涉案账本34个,书证材料133份,支票23张,存折144本,银行卡427张,U盾101个,作案电脑23部,作案手机76部,作案车辆3部,以及印章、点钞机等作案工具一批。
刑事拘留43名嫌疑人
经查,该30个地下钱庄犯罪团伙,主要分布在石碣、常平、大朗、寮步、虎门、长安、东城、南城等镇街,以家庭为单位、家庭成员为同伙,利用住地房屋作掩护窝点,长期大肆进行各种形式的非法买卖外汇活动,而且不同团伙间相互交易、拆借作案等特点情况十分突出。初步统计,所破案件涉案金额折合人民币高达352亿元。
目前,各分局已分别对43名嫌疑人依法刑事拘留。各案件在进一步侦查审理中。