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典型案例
女老板拉亲戚3年洗钱3个亿
余某平曾是东莞一手袋厂的经营者，员工们都不知晓的是，这个行事果断的女老板还有着另一层身份：家族式经营地下钱庄的首脑人物。
2014年开始，余某平将自己经营的手袋厂出租后，开始拉着丈夫、外甥和闺蜜进行地下钱庄的经营，依靠非法买卖外汇赚取差价，仅仅3年疯狂洗钱3个亿。据麻涌公安分局张警官介绍，该地下钱庄实行家族式经营，从不假手外人。
2017年5月3日，经过一个多月的摸排调查，麻涌公安分局专案组出动40人警力在石龙东城展开统一抓捕行动，抓获方某安(余某平丈夫)、余某焕(余某平闺蜜)以及袁某攀(余某平外甥)，缴获人民币2.63万、港币3.87万、电脑3台等作案工具。抓捕期间，主犯余某平刚好外出，后闻讯出逃躲藏在惠州龙门某温泉度假区，5月17日余某平被抓获归案，目前4人均已被刑拘。
