比特币近几年不断受到爱好者的追捧，炒家的不断涌入催生其规模不断扩大，价格大幅波动。因此国内出现了很多专门的比特币交易平台，但是其匿名性与全球化快速交易的特点，容易被某些犯罪分子利用，成为诈骗、洗钱、非法交易的通道之一。
今年1月，中国人民银行联合北京、上海等地方金融监管部门，对有关交易平台进行了现场检查。检查发现部分交易平台存在违规开展融资融币业务、反洗钱内控制度不健全等问题。
新华社旗下经济参考报也针对以比特币为代表的虚拟货币发表评论。文章称，货币虚拟化实际上是法定货币的数字化，比如微信支付、支付宝等支付形式，所采取的本体还是人民币，而非虚拟货币——比特币。前者只是改变支付方式，而后者则是改变了货币发行的根本规则，挑战了央行的权威。中央经济工作会议提出，要把防控金融风险放到更加重要的位置。比特币的非理性繁荣和市场的高度投机倾向，已经成为一个潜在的风险点。任何金融创新，包括虚拟货币在内，都应当严守风险底线，比特币当然也不能成为法外之地。
