记者根据外汇局的通报材料梳理，罚单上的案例主要发生在2015年与2016年期间，个别发生在2014年，12起违规案例涉案金额折合美元约为13亿。既要防范跨境资金异常违规流动风险，严厉打击外汇违法违规行为，又要继续坚持改革开放，推进贸易投资便利化，国家外汇管理局(简称“外汇局”)在新一波资本跨境大潮中，有何监管新招?
记者独家获悉，外汇局向各地分局、全国性中资银行通报了12起外汇违规案例，涉及11家银行，包括国有大行、股份制银行、城商行、外资银行均有涉及，共处罚金753万元。“外汇局每年不定期开展常规检查。”多位银行业人士告诉记者，2016年，外汇局继续加大对银行外汇业务检查力度，对违法违规银行依法进行了严厉处罚。
12张罚单牵涉11家银行
11家银行包括民生银行苏州分行、农业银行上海奉贤支行、工商银行江苏省分行营业部、浙江泰隆银行上海分行、东亚银行宁波分行、民生银行昆明分行、建设银行北京东四支行、邮储银行上海浦东新区分行、兴业银行台州分行、浦发银行徐州分行、天津银行滨海分行、东莞银行深圳分行等(详情见图表)。可见，外汇局12张罚单中，民生银行占据了两起。记者根据外汇局的通报材料梳理，前述案例主要发生在2015年与2016年期间，个别发生在2014年，12起违规案例涉案资金总额折合美元约为13亿。
