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国内管理办法或于下月出台
事实上，除了勒索之外，一些黑暗网络中的犯罪，例如洗钱、非法交易、逃避外汇管制等也利用了比特币的匿名性特点。
例如，2013年10月，一家利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台SilkRoad被美国多个执法部门查缴。该平台拥有近100万名客户，销售总额高达12亿美元。在这个平台上可以用比特币买到的服务涵盖办假护照、假驾照，非法入侵系统和获取信息，买卖毒品、武器等等。正是利用了比特币的匿名性，犯罪分子“完美”地避开了监管通过银行卡交易记录追踪每笔钱来龙去脉的可能。
比特币还被利用来洗钱和进行资产非法转移，用本国货币买入比特币，在国外交易平台上卖出，再以美元取出，几分钟就可以完成资产转移，这一“漏洞”与今年年初个人购汇监管加强、对逃汇等行为打击力度加大的趋势背道而驰。年初，比特币一度在两周内暴涨60%，达到8800元/个，引发监管关注。据中国人民银行披露，其对各大比特币交易平台进行约谈和现场检查后发现，不少平台违规开展融资融币业务，导致市场异常波动;并且这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。公开数据显示，自央行入场检查后，来自中国境内的交易量直线下降，现约占全球的10%，次于日本和美国。
据媒体报道，目前，针对各家比特币交易平台的上述问题，关于比特币的两个管理办法正在推进中：一是关于比特币交易平台的管理办法，二是关于比特币平台反洗钱的规范。两个办法或于6月出台。
